Год:
2018
Месяц:
Ноябрь

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей

«Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двух участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было установлено, в период с октября 2015 по май 2017 года соучастники, используя подконтрольные организации, незаконно осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их кассовому обслуживанию, транзиту и инкассации денежных средств, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

С клиентов удерживалось комиссионное вознаграждение в размере 7,8% от суммы банковской операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-04-53

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2018, МВД России