В связи с технологическими работами возможны затруднения в доступе к сайту. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Год:
2020
Месяц:
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности участникам организованной группы

"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в окончательной редакции участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в феврале 2018 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при участии Росгвардии задержали четверых участников организованной группы. В период с 2015 по 2018 год фигуранты, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых. В отношении троих судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

"При проведении 30 обысков на территории Москвы и Московской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли флеш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу", - рассказала Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования установлена точная сумма дохода от противоправной деятельности, которая составила свыше 20 миллионов рублей, а также установлен еще один соучастник противоправной деятельности.

В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого деяния.

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России