Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Следственной частью ГСУ направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина, находившегося в федеральном розыске

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении мужчины, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщалось ранее, в период с октября 2016 по февраль 2017 гг. соучастники, в числе которых бывшие сотрудники кредитно – финансовых учреждений столицы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации осуществляли незаконные банковские операции по «транзиту», «обналичиванию» и инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы.

За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в размере 5,5 % .

В результате своих действий обвиняемые извлекли незаконный доход на сумму 20 миллионов рублей.

По данному факту в июле 2017 г. по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены 7 граждан в возрасте от 30 до 40 лет. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако один из злоумышленниковот органов предварительного расследования скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В марте 2020 года Пресненский районный суд г. Москвы вынес шести фигурантам обвинительный приговор и назначил им наказание в виде лишения свободы от 1 до 3 лет условно.

В настоящее время мужчина, находившийся в федеральном розыске, задержан. Уголовное дело в отношении него направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве

 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России