Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13, 5 % от каждой транзакции.

Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет, являющиеся организаторами группы. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудниками полиции проведено 9 обысков на территории Москвы, Московской и Тульской областей, в ходе которых изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Расследование продолжается.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России