Год:
2019
Месяц:
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств кредитных учреждений

Сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой путем мошенничества совершали хищения денежных средств различных кредитных учреждений.

В ходе предварительного расследования установлено, что двое подозреваемых совместно с неизвестными лицами, в частности из числа менеджеров одной из компаний по продаже электроники, в начале 2013 года организовали группу, в состав которой входили выходцы из Армении, Узбекистана и Кореи. Деятельность группы была  направлена на систематическое хищение путем мошенничества денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям.

Участники группы незаконно получали сведения о лицах с положительными кредитными историями, после чего изготавливали поддельные листы паспортов на их имена, в которые вклеивались фотографии членов ОПГ, так называемых «дропов». Далее за незаконное вознаграждение отдельные менеджеры одной из компаний по продаже электроники оформляли на указанных лиц пластиковые карты, которые позволяли получить в банках-эмитентах кредит до 200 тысяч рублей. В результате аферисты забирали у «дропов» данные карты и в банкоматах получали по ним денежные средства, которые впоследствии распределяли между соучастниками.

В настоящее время установлено более 50 эпизодов противоправной деятельности данной преступной группы, а сумма похищенных ею денежных средств составила более 6 млн рублей.

17 декабря следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).

17 и 18 декабря с целью пресечения деятельности группы при силовой поддержке сотрудников ОМОН ЦСН ГУ МВД России по г. Москве были проведены оперативно-следственные мероприятия: в частности 24 обыска в жилищах фигурантов. В ходе обысков было обнаружено и изъято: компьютерная техника и электронные носители информации, посредством которых изготавливались подложные паспорта, принтеры, на которых осуществлялась печать поддельных документов,  фотографии различных лиц. Также были найдены водительские удостоверения и другие документы (не менее 70 бланков Российских и иностранных паспортов), свидетельствующие о противоправной деятельности. В результате проведенных мероприятий в порядке ст. 91 УПК РФ задержано 14 лиц, в том числе 6 иностранных граждан.

Кроме того, 18 декабря в отношении 7 менеджеров вышеуказанной компании по продаже электроники избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время следствие выйдет в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения остальным задержанным.

 

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

 

Ирина Волк

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России