Год:
2019
Месяц:
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения имущества организации стоимостью более 400 млн рублей

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения здания путем создания фиктивной вексельной задолженности.

Установлено, что обвиняемый, являясь одним из руководителей ООО «ЭнергоМеталКомплект» и одновременно владельцем 50% доли уставного капитала данной фирмы, разработал схему мошенничества, направленную на незаконное приобретение права собственности на здание, расположенное на улице Образцова. Так, действуя от имени указанной компании, зная о существовании у нее кредиторской задолженности на сумму более 400 млн рублей перед подконтрольным обвиняемому юридическим лицом, последний выпустил 55 простых беспроцентных векселей на общую сумму 406 млн рублей якобы в целях погашения имеющейся задолженности. В марте 2010 года векселя были предъявлены к погашению соучастником обвиняемого — генеральным директором некоей коммерческой организации.

После чего, ввиду того, что оплата по предъявленным векселям в адрес коммерческой организации не была произведена, гендиректор обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании вексельного долга на вышеуказанную сумму. При рассмотрении иска стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, согласно которому требования истца удовлетворяются за счет передачи ответчиком, ООО «ЭнергоМеталКомплект», в собственность истца недвижимого имущества – вышеуказанного здания.

Таким образом, обвиняемый, действуя совместно с соучастниками, путем создания фиктивной вексельной задолженности, причинил ООО «ЭнергоМеталКомплект» имущественный вред в особо крупном размере.

По данному факту в октябре 2011 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении двух фигурантов направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

 

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России