Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

В ряде кредитных учреждений проведены мероприятия, направленные на пресечение незаконной банковской деятельности

Данные мероприятия проходят в рамках возбужденного 27 июня ГСУ ГУ МВД России по г. Москве уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В результате  противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в сумме более 85 млн. рублей.

В ходе проведенных мероприятий один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК, другому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Также при проведении обысков в жилищах фигурантов и офисах кредитных учреждений изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России