Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Осуждены семь фигурантов дела о мошенничестве в сфере кредитования

Полицейские установили, что в 2011 году одна из обвиняемых разработала преступный план и создала организованную группу, в состав которой входили еще шесть человек, с целью систематического хищения денежных средств одного из финансовых учреждений, посредством незаконного получения в банке кредитов.

Женщина изготавливала документы, содержащие ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы заемщиков, которые ранее были ею привлечены для заключения кредитных договоров. Далее обвиняемая получала от «заемщиков» кредитные карты, затем обналичивала их и распределяла деньги между соучастниками.

Соисполнителем преступлений являлся на тот момент старший персональный менеджер указанного банка, который выполнял комплекс действий технического и информационного характера: оформлял кредитные карты и заключал кредитные договоры.

Как сообщалось ранее, 22 января сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в совершении мошеннических действий были задержаны мужчина и женщина. Подозреваемый, являясь менеджером одного из столичных банков, воспользовался своим служебным положением и совместно с соучастницей оформил пакет подложных документов для получения кредита на сумму 950 тысяч рублей.

Установлено, что подозреваемая предоставила поддельные документы и справку о доходах, а сотрудник банка в свою очередь внес в анкету-заявление ложные сведения.

Задержанными оказались 28-летний житель Московской области и 49-летняя москвичка. По факту мошенничества следователем УВД по ЮАО г. Москвы возбужденно уголовное дело.

Своей противоправной деятельностью участники ОПГ нанесли материальный ущерб банку на сумму свыше 5,5 млн. рублей.

В июне семерым фигурантам уголовного дела было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы.

В настоящее время решением суда все семь членов организованной группы признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России