Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств граждан и организаций

Главным следственным ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту хищения участниками организованной группы денежных средств частных и юридических лиц под предлогом заключения договоров купли-продажи продукции из металла.

Ранее установлено, что члены организованной группы, действуя от имени подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций, разместили в сети Интернет информацию о продаже продукции из металла, указав для связи номер телефона. В ходе беседы менеджеры указанных компаний вводили в заблуждение потенциальных покупателей, обязуясь после оплаты предоставить необходимый товар, после чего клиенты заключали договор купли-продажи и перечисляли денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций, открытых в различных банках г. Москвы. Однако получив деньги, злоумышленники присваивали их себе и не исполняли своих обязательств.

В октябре 2012 г. следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

4 декабря по подозрению в совершении серии мошеннических действий сотрудники полиции задержали троих участников организованной группы, им была избрана мера пресечения — заключение по стражу. Как выяснилось, они приходятся друг другу близкими родственниками.

Материальный ущерб, причиненный противоправной деятельностью подозреваемых, составил более 79 млн. рублей.

В настоящее время всем троим фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении 91 преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

 

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России