Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению членов организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Предварительным следствием установлено, что трое обвиняемых в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения посредством банковских операций. Участники организованной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по незаконному получению денежных средств.

Таким образом, в период с января 2011 г. по декабрь 2013 г. обвиняемые получили нелегальный доход на сумму свыше 16,3 млн рублей.  

По данному факту в октябре 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г.Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены трое уроженцев стран СНГ.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой г. Москвы обвинительным заключением направлены в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России