Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Завершено расследование уголовного дела по факту хищения финансовым директором денежных средств крупной рыбной компании

Следователем СУ УВД по ЦАО завершено расследование уголовного дела возбужденного в отношении финансового директора одной из крупных компаний по производству и поставки рыбных продуктов, обвиняемой в хищении денежных средств фирмы.

Установлено, что в июне 2013 года обвиняемая, используя свое служебное положение и являясь материально-ответственным лицом, дала устные указания бухгалтеру о перечислении 2,7 млн. рублей на расчетный счет подконтрольной фигурантке коммерческой организации, с которой у фирмы отсутствовали какие-либо договорные обязательства.

Далее бухгалтер, неосведомленная о противоправных намерениях финансового директора, сформировала платежное поручение о перечислении денежных средств с указанием назначения платежа в виде оплаты за товар по договору. В свою очередь фигурантка, в целях сокрытия преступления, предоставила гендиректору фирмы недостоверный отчет движения денежных средств.

В результате поступившие на расчетный счет коммерческой организации деньги обвиняемая присвоила себе и распорядилась ими по собственному усмотрению.

По данному факту в феврале 2014 года следователем ОМВД России по Басманному району г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

19 августа действия обвиняемой переквалифицированы на мошенничество. Ей было предъявлено обвинение по 19 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, причиненный компании суммарный ущерб от противоправной деятельности аферистки составил более 58 млн. рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России