Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Завершено расследование дела по факту незаконной банковской деятельности на более чем 6 миллионов рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудницы одного из коммерческих финансовых учреждений в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Установлено, что с 2009 по 2012 гг. обвиняемая, действуя в составе организованной группы, за материальное вознаграждение нелегально осуществляла расчеты между организациями, вела банковские счета юридических лиц, занималась перечислением и выдачей наличных денежных средств без специального разрешения, используя реквизиты подконтрольных фирм.

В результате противоправной деятельности сотрудница банка и ее соучастники извлекли незаконный доход на сумму свыше 6 млн. рублей.

По данному факту в сентябре 2012 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

26 декабря 2012 года один из соучастников был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, Тверским районным судом г. Москвы в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В 2013 году сотрудники полиции задержали вторую подозреваемую, сотрудницу указанного банка, ей также было предъявлено обвинение. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России