Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности почти на 200 миллионов рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Установлено, что один из фигурантов с октября 2011 по декабрь 2012 гг. посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом денежных средств. Вторая соучастница через «Банк-клиент» осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Далее организатор группы обналичивал деньги в различных кредитно-финансовых учреждениях и выдавал их «клиентам».

Таким образом, участники организованной группы обналичили денежные средства на общую сумму около 1,3 миллиарда рублей за материальное вознаграждение в виде 5%, что составило более 194 млн. рублей.

По данному факту в декабре 2012 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

25 декабря 2012 года был задержан один из членов группировки, ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В октябре 2013 года полицейские задержали еще одну участницу группы, она была заключена под домашний арест.

В настоящее время расследование завершено, двоим фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в окончательной редакции.

Уголовное дело направлено в прокуратуру г. Москвы для утверждения обвинительного заключения.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России