Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Направлено в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности более чем на 4 млн рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что в июне 2013 года обвиняемый организовал группу, в состав которой вошли еще три человека, включая сотрудника одного столичного банка. Используя ряд подконтрольных обвиняемому фиктивных организаций, не имея специального разрешения Центрального банка Российской Федерации, участники группировки систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по банковским счетам и кассовому обслуживанию клиентов – физических и юридических лиц, заинтересованных в их незаконной деятельности, а также инкассации денежных средств.

Всего в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли незаконный доход на общую сумму более 4 млн. рублей.

По данному факту в октябре 2013 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ноябре по подозрению в совершении данного преступления был задержан один из участников - сотрудник кредитного учреждения, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также установлены личности еще троих фигурантов — они находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время расследование завершено, участникам группы предъявлено обвинение в инкриминируемом им преступлении.

30 сентября уголовное дело с утвержденным прокуратурой г. Москвы обвинительным заключением направлено в Савеловский суд для рассмотрения по существу.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России