Год:
2020
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Москве передано в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности

Главным следственным управление ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 21 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что трое обвиняемых, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное награждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также переводу и обналичиванию денежных средств.

Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход свыше 21 млн рублей.

По данному факту в июле 2013 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела по обвинению одного из участников данного преступления завершено и с утвержденным прокуратурой г.Москвы обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование основного уголовного дела в отношении двух других обвиняемых продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России